取引時確認が厳しくなるよ！個人編：ゆうちょ銀行や郵便局での手続はどう変わる？
⚐ 「取引の内容や状況に応じて定期的に確認を行なっている」 と言っていた割に10年以上も放置？？？ （何かいい加減…） 提出しなかった場合どうなる？ この用紙の冒頭に 「申告いただけない場合、 お取引をお断りする場合がございます」 と書いてある。
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⚐ 「取引の内容や状況に応じて定期的に確認を行なっている」 と言っていた割に10年以上も放置？？？ （何かいい加減…） 提出しなかった場合どうなる？ この用紙の冒頭に 「申告いただけない場合、 お取引をお断りする場合がございます」 と書いてある。
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🤜 信用できないから、 個人情報を詳細に書きたくない（手間暇かかるし） ベネッセや大手企業でも個人情報漏洩しているし、 今回は住所・氏名・電話番号だけではない、もっと詳細な個人情報！ 悪徳業者や巧妙な犯罪グループのせいで、 何の罪もない、真面目に生きてる人達がこういった 余計な手間暇がかかり、かつ、余計な個人情報を 晒さなくてはならないなんて、不条理な世の中。
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🌭 こうした中、金融庁は、2018年2月に、金融機関等における実効的なマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定、公表しました。 その一つとして、当行でも、新たにお取引いただくお客さまに加え、既にお取引いただいているお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じて、お客さまに関する情報やお取引目的等を定期的、継続的に確認させていただく取り組みを順次行っております。 当行では、お客さまの大切な資産を引き続きお預かりし、安心・安全にお取引を続けていただきたいと考えております。
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👣 「お取引目的等の確認」は、自分の名前や口座の利用目的、職業、年収や取引の状況についてパパっと答えるだけなので、それほど時間はかかりません。
😋 スポンサーリンク 銀行で口座を開設するときや、高額の現金での取引をする場合に 窓口で、写真入りの身分証明書のコピーを撮らせてと言われたり この口座は何のために作るのか？など聞かれた経験はありますか？ この一連の取り扱いを 取引時確認 と、言います。 回答しないとどうなるの？ 本書類の回答期限はおおよそ一ヶ月です。
👇 顧客に関する罰則として、電子政府のを読むと、第六章の罰則に「第二十七条」顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する目的で、第四条第六項の規定に違反する行為（当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。 回答期限があり、期限内に回答しなかった場合、通帳が利用できなくなる可能性がある。 来店される方のご住所、お名前、生年月日（本人確認書類による確認）• 000Z",noteCompany:"記載の内容は、2019年3月31日現在のものです。
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👀 29 ;box-shadow:0 2px 7px rgba 0,0,0,. 名義人の住所・氏名・生年月日の確認（口座取引・現金取引） こちらは、今までと変わらず 顔写真の有る身分証明書で確認します。
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☺ 3s ease;transition:-webkit-transform. これは間違いなくゆうちょ銀行で利用しているドメインになります。 冒頭にリンクを貼った記事にも書いたのですが 日本に対するＦＡＴＦの評価は大変低いものであり 改善が図られない場合には、国際間の送金に規制をかけられたり 金融機関等に巨額の罰金が科せられる恐れがとても強いことと関係が有ります。 ご自身の現状をそのまま回答していけばいいです。
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💔 000Z",overview:a,detail:"期間中にネット経由で口座開設すると、30日分の利息全額を後日返済用の普通預金口座にキャッシュバックいたします。 2020年4月28日付のダイヤモンドオンラインは「」という記事を配信していた。